Consejos de administración y comités · Producto ficticio de demostración
El consejo, documentado desde la convocatoria hasta el acuerdo firme.
Quórum reúne convocatoria, documentación reservada, orden del día, votación y libro de actas en un solo expediente por sesión. Pensado para la secretaría del consejo, no para el departamento de marketing.
Composición admitida
Un mismo expediente sirve a un consejo de cuatro miembros y a uno de veintiuno, con delegaciones de voto y comités dependientes.
Traza del acuerdo
Convocatoria, documentación consultada, votación nominal, acta y estado de ejecución quedan enlazados en la misma ficha de acuerdo.
Duración de la sesión
Objetivo del guion de demostración: lo que se ahorra cuando la lectura previa y las votaciones rutinarias salen de la sala.
Cifras del escenario de demostración de Quórum, no datos de clientes. Quórum es un producto ficticio; las sociedades y los consejeros citados en este sitio también lo son.
Notas al margen
La documentación se dispersa y el acta llega tarde.
Tres versiones del mismo anexo
El presupuesto se envía por correo, se corrige por mensajería y se imprime en la sala. Nadie sabe qué versión se votó ni quién llegó a abrirla.
«¿El anexo 4 es el del jueves o el que reenvió la dirección financiera el viernes?»
El acta se redacta de memoria
Entre la sesión y el borrador pasan semanas. Los matices de una abstención razonada o de un voto particular se pierden en la reconstrucción.
«Recuerdo que se aprobó; lo que no recuerdo es con qué mayoría.»
El conflicto se declara y luego se olvida
La declaración consta en el correo previo, pero el recuento se hace a mano y el voto afectado acaba computando en el resultado.
«Lo dije al empezar el punto. En el acta figura mi voto.»
La respuesta de Quórum
Un expediente por sesión: la convocatoria fija el orden del día, cada punto arrastra su documentación con control de versión y acuse de lectura, y la votación se registra sobre esa misma estructura. El acta no se escribe después: se compone durante la sesión con lo que ya está registrado.
Lo que la secretaría deja de hacer
- Reenviar anexos corregidos y llevar la cuenta de quién los recibió.
- Recontar votos y delegaciones en una hoja de cálculo paralela.
- Redactar de nuevo acuerdos que ya constan literalmente en la propuesta.
- Perseguir por correo el estado de ejecución de un acuerdo de hace dos sesiones.
Orden del día
Una agenda ejecutiva que ya contiene la documentación.
Hilaturas Vergara, S.A. · Consejo de administración
Sesión ordinaria 4/2026 · jueves 12 de marzo de 2026, 10:00 · sala de consejos, Valencia · duración prevista 105′
Secretaría: Rosalía Menchén Ibarra (no consejera)
Ponente · Rosalía Menchén Ibarra, secretaría
Comprobación de asistencias y delegaciones registradas en Quórum, declaración de constitución válida y aprobación del acta de la sesión anterior, cuyo texto se distribuyó con doce días de antelación.
Documentación
- Acta 3/2026 · borradorv3 · 12 pág.
- Registro de delegacionesv1 · 2 pág.
Ponente · Marta Quiñones Adán, consejera delegada
Evolución de pedido y margen por línea, situación de la planta de Ontinyent y seguimiento de los acuerdos abiertos del ejercicio. Punto informativo: no se somete a votación.
Documentación
- Informe de gestión 1Tv2 · 24 pág.
- Cuadro de acuerdos abiertosv5 · 3 pág.
Ponente · Elena Sarabia Puig, dirección financiera
Propuesta de acuerdo redactada literalmente para su votación: aprobación de una inversión de 4,2 M€ en la nueva línea de hilatura, con desembolso en dos ejercicios y revisión semestral en la comisión de auditoría.
Mayoría estatutaria sugerida · simple
Documentación
- Memoria de inversiónv4 · 31 pág.
- Plan de tesorería 2026-2027v2 · 9 pág.
- Propuesta de acuerdov1 · 1 pág.
Ponente · Amparo Vilanova Cerdà, presidencia
Arrendamiento a Patrimonial Vergara, S.L., sociedad del grupo familiar. Tres consejeros dominicales han declarado conflicto de interés en Quórum antes de la sesión; el sistema excluye su voto del recuento y lo hace constar en el acta.
Estado críticoPunto con conflicto de interés declarado: el recuento se realiza sobre los votos computables restantes.
Documentación
- Informe de valoración externav1 · 18 pág.
- Declaraciones de conflictov3 · 3 pág.
- Minuta de contratov2 · 14 pág.
Ponente · Beatriz Olalde Ruiz de Gauna, comisión de nombramientos
Cobertura de la vacante por cooptación hasta la próxima junta y modificación de los artículos 9 y 14 del reglamento interno, relativos a delegación de voto y a la publicación anticipada de documentación.
Mayoría estatutaria sugerida · reforzada (dos tercios)
Documentación
- Perfil y matriz de competenciasv2 · 6 pág.
- Reglamento · texto comparadov3 · 22 pág.
Ponente · Amparo Vilanova Cerdà, presidencia
Cierre de la sesión y lectura del extracto de acuerdos generado por Quórum. La secretaría dispone del borrador de acta antes de que los consejeros abandonen la sala.
Documentación
- Extracto de acuerdos 4/2026generado en sesión
Los puntos 3, 4 y 5 son los que se someten a votación en la simulación.
Simulación de votación
Configure el consejo y vote los tres puntos.
Todo el cálculo ocurre en su navegador: quórum de constitución, votos ponderados por delegación, exclusión automática del voto con conflicto declarado y redacción del extracto de acta. No se envía ni se registra nada.
Libro de actas
Cada acuerdo, con su mayoría y su estado de ejecución.
Acta 4/2026 · Hilaturas Vergara, S.A.
Sesión ordinaria de 12 de marzo de 2026 · 3 acuerdos adoptados · 1 voto particular
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2026/14
En ejecución
Presupuesto de inversión en la línea de hilatura de Alcoy
Aprobada la inversión de 4,2 M€ con desembolso en dos ejercicios y revisión semestral por la comisión de auditoría.
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2026/15
Verificado
Arrendamiento de la nave de Ontinyent a Patrimonial Vergara, S.L.
Aprobado el contrato por cinco años previa exclusión del voto de tres consejeros con conflicto de interés declarado.
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2026/16
Notificado
Cooptación de consejera independiente y reforma del reglamento
Nombramiento hasta la próxima junta general y modificación de los artículos 9 y 14 del reglamento del consejo.
Extracto literal · acuerdo 2026/14
En Valencia, siendo las diez horas del día 12 de marzo de 2026, reunido el consejo de administración de Hilaturas Vergara, S.A. en su domicilio social, concurren nueve de sus nueve miembros, siete personalmente y dos representados, por lo que la presidencia declara válidamente constituida la sesión.
Sometido a votación el punto 3.º del orden del día, y tras la intervención de la dirección financiera, el consejo acuerda por mayoría simple, con siete votos a favor, uno en contra y una abstención sobre nueve votos computables, aprobar el presupuesto de inversión 2026-2027 correspondiente a la nueva línea de hilatura de la planta de Alcoy, por importe de cuatro millones doscientos mil euros, con desembolso repartido en dos ejercicios y revisión semestral ante la comisión de auditoría.
D. Serafín Ibáñez Lecea formula voto particular contrario, que solicita conste en acta: entiende que la inversión debería condicionarse a la firma previa del contrato marco con el cliente de mayor volumen. D.ª Pilar Aguiló Ferrer se abstiene por no haber podido revisar el plan de tesorería remitido en última versión.
La secretaría hace constar que la documentación del punto estuvo disponible en Quórum desde el 28 de febrero de 2026 y que consta acuse de lectura de ocho de los nueve consejeros.
Fragmento de demostración con sociedades y personas ficticias. Quórum no emite certificaciones ni atribuye validez jurídica a este texto.
Seguridad, confidencialidad y conflicto de interés
Criterios verificables, sin promesas legales.
Cómo se protege la documentación
- Acceso por punto del orden del día. Un consejero ve la documentación de los puntos en los que participa; un invitado, solo la del punto al que se le convoca.
- Marca de agua nominativa. Cada descarga o vista lleva impreso el nombre del destinatario y la fecha de emisión.
- Registro de accesos. Consta quién abrió cada documento y en qué versión; la secretaría puede consultarlo al preparar el acta.
- Retirada programada. La documentación reservada deja de estar disponible en la fecha que fije la secretaría tras la sesión.
- Cifrado en tránsito y en reposo y segundo factor obligatorio para los perfiles con acceso al libro de actas.
- Retención y borrado. Periodos de conservación configurables por tipo de documento, con registro de la eliminación.
Conflicto de interés
La declaración se hace antes de la sesión o al abrir el punto. Quórum bloquea el voto del consejero afectado, lo excluye de la base de cómputo y lo refleja en el extracto del acta con su motivo. El resultado se recalcula a la vista de todos.
- Declaración trazable con fecha, punto afectado y alcance.
- Exclusión automática del voto y de la base sobre la que se mide la mayoría.
- Constancia en el acta del hecho de la exclusión, sin juicio sobre su procedencia.
Lo que Quórum no hace
- No certifica acuerdos ni sustituye la certificación de la secretaría con el visto bueno de la presidencia.
- No atribuye validez jurídica a una sesión ni sustituye el asesoramiento de la asesoría jurídica.
- No decide si una mayoría es la estatutariamente exigible: aplica la que la sociedad configure.
- No emite ni custodia firma electrónica cualificada; se integra con el proveedor que la sociedad ya utilice.
Implantación y roles
De la primera convocatoria al libro de actas en cuatro pasos.
- 01
Reglas del órgano
Composición, comités, mayorías estatutarias, reglas de delegación y calendario anual de sesiones. Una sesión de trabajo con la secretaría.
Semana 1
- 02
Convocatoria piloto
Primera sesión completa en Quórum con documentación real y acompañamiento en sala, manteniendo el circuito anterior como respaldo.
Semanas 2-3
- 03
Traslado del histórico
Carga del libro de actas vigente y de los acuerdos abiertos, con su estado de ejecución y responsables asignados.
Semanas 3-5
- 04
Régimen ordinario
Comités operando con el mismo expediente, revisión trimestral de permisos y auditoría de accesos con la asesoría jurídica.
A partir de la semana 6
Matriz de permisos
Perfiles predefinidos; cada sociedad puede restringirlos más, nunca ampliarlos por encima de lo que fije la secretaría.
| Facultad | Secretaría | Presidencia | Consejero/a | Asesoría jurídica | Invitado/a |
|---|---|---|---|---|---|
| Convocar la sesión | |||||
| Fijar el orden del día | |||||
| Publicar documentación | |||||
| Consultar documentación | |||||
| Emitir voto | |||||
| Declarar conflicto de interés | |||||
| Redactar y cerrar el acta | |||||
| Exportar el libro de actas | |||||
| Gestionar accesos y auditoría |
Acceso total Acceso parcial o sujeto a autorización Sin acceso
Demostración privada